API Listy sankcyjne

Dla procedur AML KYC

Stworzone dla procedury AML API Listy sankcyjne od Transparent Data to największy zbiór sankcji na rynku danych. Aktualizowane w czasie rzeczywistym sankcje kilkudziesięciu krajów i organizacji pozwolą Twojej firmie wykonać sprawdzenie w kilkadziesiąt sekund - tak szybkie są nasze API dla biznesu. Wychodząc naprzeciw dobrze nam znanym problemom oceny ryzyka AML, stworzyliśmy możliwość zawężenia wyników wyszukania do daty urodzenia weryfikowanego kontrahenta.

Zapytaj o API Listy sankcyjneDokumentacja techniczna

Największy zbiór list sankcyjnych na rynku w jednym API

Listy sankcyjne to nazwa wykazów zawierających informacje na temat osób, firm oraz całych państw, na które zostały nałożone sankcje mogące ograniczać lub całkowicie uniemożliwiać nawiązywanie z tymi podmiotami stosunków gospodarczych. Istnieje ich ogromna liczba. Co więcej, są to potrzebne działom AML bazy sankcji, których zawartość często ulega zmianie.

Ręczna weryfikacja podmiotu lub osoby fizycznej na wszystkich kluczowych listach sankcyjnych byłaby niezwykle czasochłonna. Byłoby też obarczone dużym ryzykiem popełnienia błędu lub przeoczenia ważnych danych. Ten problem rozwiązuje nasze API Listy sankcyjne, dzięki któremu weryfikacja kontrahenta AML na kilkudziesięciu listach zostaje całkowicie zautomatyzowana. Żaden inny dostawca informacji dla biznesu z Polski nie oferuje tak szerokiego dostępu do sankcji.

Możliwy zakres danych zwracanych po API Listy sankcyjne Transparent Data

Dane do udokumentowania należytego wykonania procedury AML są zwracane przez nasze API w formacie JSON. W zależności od rodzaju sankcji i źródła mogą to być:

  • Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  • Źródło (nazwa listy sankcyjnej)
  • Szczegóły wpisu w sankcje
  • Data od kiedy osoba lub firma znajduje się na liście sankcyjnej
  • Data urodzenia
  • Data sprawdzenia

Istotne w AML sankcje UE, ONZ, UK, Francji, Belgii, Polski, Ukrainy, Japonii, USA, Kanady, Argentyny i wielu innych

API Listy sankcyjne Transparent Data gwarantuje automatyczne sprawdzenie obecności podmiotu w następujących źródłach:

  • Lista sankcyjna Argentyny "Argentina RePET Sanctions"
  • Lista sankcyjna Australii "Australian Sanctions Consolidated List"
  • Lista sankcyjna Austrii "Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions"
  • Lista sankcyjna Azerbejdżanu "Azerbaijan Domestic List"
  • Lista sankcyjna Belgii "Belgian Financial Sanctions"
  • Lista sankcyjna Bułgarii "Bulgarian Persons of Interest"
  • Lista sankcyjna Kanady "Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Kanady "Canadian Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act"
  • Lista sankcyjna Kanady "Canadian Listed Terrorist Entities"
  • Lista sankcyjna Kanady "Canadian Named Research Organizations list"
  • "China Sanctions Research"
  • Lista sankcyjna Czech "Czech Republic National Sanctions"
  • Lista sankcyjna Estonii "Estonia International Sanctions Act List"
  • Lista sankcyjna Unii Europejskiej "EU Consolidated Travel Bans"
  • Lista sankcyjna Unii Europejskiej "EU Council Official Journal Sanctioned Entities"
  • Lista sankcyjna Unii Europejskiej "EU ESMA Suspensions and Removals"
  • Lista sankcyjna Unii Europejskiej "EU Financial Sanctions Files (FSF)"
  • Lista sankcyjna Unii Europejskiej "EU Sanctions Map"
  • Lista sankcyjna Francji "French National Asset Freezing System"
  • Lista sankcyjna Gruzji "Georgian Otkhozoria–Tatunashvili List"
  • Lista sankcyjna Indii "Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations"
  • Lista sankcyjna Indonezji "Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations"
  • Lista sankcyjna Iranu "Iran Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Irlandii "Ireland Unlawful Organisation (Suppression) Orders"
  • Lista sankcyjna Izraela "Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs designations"
  • Lista sankcyjna Izraela "Israel Sanctioned Crypto Wallets List"
  • Lista sankcyjna Izraela "Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists"
  • Lista sankcyjna Japonii "Japan Economic Sanctions and List of Eligible People"
  • Lista sankcyjna Japonii "Japan METI End User List"
  • Lista sankcyjna Kazachstanu "Kazakh Terrorist and Terror Financing lists"
  • Lista sankcyjna Kirgistanu "Kyrgyz National List"
  • Lista sankcyjna Łotwy "Latvia FIU Sanctions"
  • Lista sankcyjna Łotwy "Latvia's Magnitsky Law Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Litwy "Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments"
  • Lista sankcyjna Litwy "Lithuanian International Sanctions"
  • Lista sankcyjna Malezji "Malaysia MOHA Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Mołdawii "Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD"
  • Lista sankcyjna Monako "Monaco National Fund Freezing List"
  • Lista sankcyjna Nepalu "Nepal Prohibited Persons or Groups according per National Strategy and Action Plan (2076-2081)"
  • Lista sankcyjna Holandii "Netherlands National Sanctionlist Terrorism"
  • Lista sankcyjna Nowej Zelandii "New Zealand Designated Terrorist Entities"
  • Lista sankcyjna Nowej Zelandii "New Zealand Russia Sanctions"
  • Lista sankcyjna Nigerii "Nigeria Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Palestyny "Palestine Monetary Authority Local Freezing List"
  • Lista sankcyjna Polski "Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions"
  • Lista sankcyjna Polski "Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing"
  • Lista sankcyjna Kataru "Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List"
  • Lista sankcyjna Rumunii "Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists"
  • Lista sankcyjna Serbii "Serbian Domestic List of Designated Persons"
  • Lista sankcyjna Singapuru "Singapore Targeted Financial Sanctions"
  • Lista sankcyjna Południowej Afryki "South Africa Targeted Financial Sanctions"
  • Lista sankcyjna Szwajcarii "Swiss SECO Sanctions/Embargoes"
  • Lista sankcyjna Tajlandii "Thailand Designated Persons List"
  • Lista sankcyjna Turcji "Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)"
  • Lista sankcyjna Wielkiej Brytanii "UK FCDO Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Wielkiej Brytanii "UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets"
  • Lista sankcyjna Wielkiej Brytanii "UK HMT/OFSI Investment Bans"
  • Lista sankcyjna Ukrainy "Ukraine NSDC State Register of Sanctions"
  • Lista sankcyjna Ukrainy "Ukraine SFMS Blacklist"
  • "UN Security Council Consolidated Sanctions"
  • Lista sankcyjna Zjednoczonych Emiratów Arabskich "United Arab Emirates Local Terrorist List"
  • Lista sankcyjna USA "US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions"
  • Lista sankcyjna USA "US BIS Denied Persons List"
  • "US CBP Withhold Release Orders and Findings"
  • Lista sankcyjna USA "US Department of State Terrorist Exclusion"
  • Lista sankcyjna USA "US DoD Chinese military companies"
  • Lista sankcyjna USA "US FinCEN 311 and 9714 Special Measures"
  • Lista sankcyjna USA "US OFAC Consolidated (non-SDN) List"
  • Lista sankcyjna USA "US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List"
  • Lista sankcyjna USA "US Special Legislative Exclusions"
  • Lista sankcyjna USA "US State Department Cuba Sanctions"
  • Lista sankcyjna USA "US Trade Consolidated Screening List (CSL)"
  • Lista sankcyjna USA "US UFLPA Entity List"

Dokładna, wiarygodna i szybka weryfikacja kontrahenta AML na listach sankcji z zawężeniem wyników do daty urodzenia

Weryfikacja kontrahentów na listach sankcji jest w naszym API ułatwiona dzięki możliwości zawężenia wyników wyszukania poprzez datę urodzenia. Wiemy bowiem doskonale, iż zdarzają się osoby o tym samym imieniu i nazwisku, a przy kilkudziesięciu tysiącach rekordów w bazie danych AML nietrudno o niejasne wyniki.

API Listy sankcyjne dostarcza informacje dotyczące zarówno sankcji ogólnych, nazywanych też sankcjami dyplomatycznymi, oraz sankcji szczegółowych, do których należą między innymi embargo na broń, zakazy podróżowania dla konkretnych podmiotów, zamrożenie aktywów oraz sankcje gospodarcze/ekonomiczne, czyli m.in. zakaz importu i eksportu wskazanych towarów. Sankcje ogólne dotyczą przykładowo zawieszenia stosunków dyplomatycznych z danym państwem. Decydując się na API Listy sankcyjne Transparent Data zyskasz większą kontrolę nad procesami weryfikacji podmiotów w ramach procedur AML.

Stworzone dla procedury AML API Listy sankcyjne to automatyzacja efektywna kosztowo

Pełna automatyzacja wykonania procedury AML w organizacji jest konieczna, jeśli dział AML ma nie być wąskim gardłem i nie stopować transakcji ani sprzedaży. Szybkie przeszukanie bazy aktualnych sankcji to gwarancja rozwoju i mniejsze ryzyko nałożenia bolesnych finansowo kar wynikających z Ustawy AML. API Listy sankcyjne pozwoli na wyeliminowanie uciążliwych, czasochłonnych procesów i przyspieszy zarządzanie ryzykiem zgodne z compliance.

Jakie firmy muszą weryfikować sankcje? Konieczność sprawdzania potencjalnych kontrahentów na listach sankcyjnych dotyczy podmiotów obowiązanych do wdrożenia procedur AML w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przede wszystkim instytucji finansowych. Na listy sankcyjne zaglądają też firmy, które nawiązują stosunki gospodarcze z zagranicznymi przedsiębiorstwami, więc sprawdzają czy na ich kontrahentów nie nałożono sankcji w postaci zakazu importu lub eksportu wskazanych towarów.

Wypróbuj API Listy sankcyjne od Transparent Data

Usprawnij pracę działów AML swojej firmy poprzez automatyzację procesów weryfikacji kontrahenta na listach sankcyjnych. Dzięki API Listy sankcyjne od Transparent Data szybko zweryfikujesz podmiot i otrzymasz informacje o tym, jakie sankcje zostały na niego nałożone. To nowoczesne rozwiązanie RegTech pozwala zapewnić pełnię bezpieczeństwa przy jednoczesnej oszczędności zasobów czasowych i ludzkich.

Przekonaj się jak dokładnie to API Listy sankcyjne wpisuje się w potrzeby procedur AML Twojej organizacji