Narzędzie AML w Data Integrator

Listy sankcyjne i beneficjenci rzeczywiści oraz listy PEP

Dedykowany przeciwdziałaniu praniu pieniędzy moduł AML Data Integrator to internetowe narzędzie AML dla biznesu z jakiego korzystają banki, instytucje finansowe i operatorzy płatności w Polsce. Największe światowe listy sankcyjne oraz beneficjenci rzeczywiści z CRBR, a także listy osób eksponowanych politycznie - oto trzy kluczowe funkcjonalności narzędzia AML od Transparent Data. Przyspieszają one wykonywanie niezbędnych procedur weryfikacji kontrahentów.

Uzyskaj dostęp testowy

Poszukujesz narzędzia AML, które zapewni zgodność regulacyjną i przyspieszy weryfikację klientów?

Jako doświadczony i wiarygodny (posiadamy certyfikat ISO/IEC 27001) dostawca danych dla biznesu, który posiada wyspecjalizowane technologiczne umiejętności, oferujemy nowoczesne, internetowe narzędzie AML, Anti-Money Laundring, będące niezależnym modułem platformy danych Data Integrator. Agreguje ono rozproszone po różnych źródłach informacje (sankcje, bazy polskich), a także dane z CRBR, oraz list PEP pozwalając weryfikować klientów z jednego, wygodnego interfejsu.

Narzędzie AML opracowane przez zespół Transparent Data:

  • Pozwala weryfikować osoby i firmy pojedynczo oraz masowo poprzez zaimportowanie pliku z listą kontrahentów
  • Daje możliwość weryfikacji klientów na aż 30+ najważniejszych, światowych listach sankcyjnych
  • Daje udokumentowaną odpowiedź na pytanie kim są beneficjenci rzeczywiści firm (informacje z rejestrów CRBR, KRS, CEIDG)
  • Pozwala na weryfikację na listach osób eksponowanych politycznie

Powyższe funkcjonalności narzędzia AML platformy Data Integrator dostępne są również poprzez API. Jeżeli procedura AML w Twojej firmie wymaga dostępu do danych bezpośrednio w wewnętrznym systemie organizacji, zapewnimy szybką i sprawną integrację rozwiązania. Weryfikacja osób na listach PEP możliwa po indywidualnej wycenie rozwiązania.

Sprawdź nasze API

Listy sankcyjne do jakich dostęp daje narzędzie AML Data Integrator

W module AML Anti-Money Laundering narzędzia Data Integrator automatyczna weryfikacja osób i firm odbywa się jednocześnie na aż 40+ listach sankcyjnych. Są to między innymi:

  • Listy sankcyjne UE "Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union" (Sanctions EU)
  • Listy sankcyjne UE "Financial Sanctions Files" (FSF)
  • Listy sankcyjne EU "EU Sanctions Map European Union"
  • Listy sankcyjne ONZ "Consolidated United Nations Security Council Sanctions List" (UN Sanctions List)
  • Listy sankcyjne UK "HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets"
  • Listy sankcyjne UK "Current List of designated persons, terrorism and terrorist financing"
  • Listy sankcyjne UK "UK Insolvency Disqualified Directors"
  • Listy sankcyjne UK "UK OFSI Consolidated List of Targets"
  • Listy sankcyjne USA "OFAC Consolidated (non-SDN) List"
  • Listy sankcyjne USA "OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List"
  • Listy sankcyjne USA "OFAC Foreign Sanctions Evaders" (FSE) List"
  • Listy sankcyjne USA "Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List"
  • Listy sankcyjne USA "Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List"
  • Listy sankcyjne USA "US BIS Denied Persons List"
  • Listy sankcyjne USA "US Trade Consolidated Screening List" (CSL)
  • Listy sankcyjne USA "The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561" ( Part 561 List)
  • Listy sankcyjne USA "Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List"
  • Listy sankcyjne USA "List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599" (13599 List)
  • Listy sankcyjne Argentyny "Argentine RePET"
  • Listy sankcyjne Australii "The Sanctions Consolidated List"
  • Listy sankcyjne Belgii "Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions"
  • Listy sankcyjne Belgii "Belgian Financial Sanctions"
  • Listy sankcyjne Kanady "Canadian Listed Terrorist Entities"
  • Listy sankcyjne Kanady "Canadian Special Economic Measures Act Sanctions"
  • Listy sankcyjne Kanady "The Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List"
  • Listy sankcyjne Szwajcarii: "Swiss SECO Sanctions/Embargoes"
  • Listy sankcyjne Francji "French Freezing of Assets"
  • Listy sankcyjne Izraela "Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists"
  • Listy sankcyjne Japonii "Japan Economic sanctions and list of eligible people"
  • Listy sankcyjne Kirgistanu "Kyrgyz Nation List"
  • Listy sankcyjne Kazachstanu "Kazakh Terror Financing list"
  • Listy sankcyjne Polski "Polska lista osób i podmiotów objętych sankcjami"
  • Listy sankcyjne Rosji "Rosfinmonitoring WMD-related entities"
  • Listy sankcyjne Singapuru "Singapore Targeted Financial Sanctions"
  • Listy sankcyjne Ukrainy "Ukraine National Security Sanctions"
  • Listy sankcyjne Ukrainy "Ukraine SFMS Blacklist"
  • Listy sankcyjne Ukrainy "Ukraine NABC Sanctions Tracker"
  • Listy sankcyjne RPA "South African Targeted Financial Sanctions"

Beneficjenci rzeczywiści z CRBR oraz powiązań rejestrów KRS i CEIDG

Jeśli chodzi o sprawdzanie kim jest beneficjent rzeczywisty danej firmy, to działy compliance AML doskonale wiedzą, że głównym źródłem danych jest w tym przypadku Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w którym zgromadzone są informacje o beneficjentach rzeczywistych polskich firm. Narzędzie AML Data Integrator idzie o krok dalej: jeżeli w rejestrze CRBR zabraknie danych o beneficjencie rzeczywistym weryfikowanej firmy, nasz system przenalizuje struktury własności w KRS i CEIDG tak, aby nie pozostawić Twojej organizacji bez koniecznych danych. Otrzymasz więc albo aktualne dane o beneficjencie rzeczywistym z CRBR, albo aktualne dane rejestrowe z KRS lub CEIDG.

Jeden moduł Data Integrator a aż 2 funkcjonalności narzędzia AML! Zgodność z ustawą Anti-Money Laundring w kilka minut

Listy sankcyjne, beneficjent rzeczywisty - z Data Integrator możesz znacząco odciążyć działy compliance AML KYC, automatyzując kłopotliwe i czasochłonne poszukiwanie informacji. Ten moduł Data Integrator pozwala weryfikować osoby i firmy pojedynczo oraz masowo poprzez import całych list. Wystarczy przygotować dokument w formacie CSV z imionami i nazwiskami podmiotów lub numerami NIP firm, a następnie zaimportować go na platformę danych. Moduł AML w Data Integrator pozwala też na jednoczesne wyszukiwanie podmiotów zarówno na listach sankcyjnych, jak i w źródłach informacji o beneficjencie rzeczywistym (CRBR, KRS i CEIDG), bez konieczności wprowadzania danych osobno jeszcze raz w kolejne pole.

Automatyzacja procesów AML to szybsza obsługa Klientów kredytowych, szybsza realizacja projektów, mniej błędów oraz większe bezpieczeństwo. Codzienna aktualizacja danych sprawia, że Twoja organizacja będzie na bieżąco zarówno z najnowszymi sankcjami, jak i zmianami w rejestrze beneficjentów rzeczywistych i na listach osób zajmujących eksponowane politycznie stanowiska.

Wypróbuj narzędzie AML Data Integrator

Dzięki narzędziu AML dostępnym na platformie Data Integrator automatyzacja procesów AML w organizacji może obejść się bez obciążającej zasoby IT integracji z API. Spełnienie obowiązków regulacyjnych w ramach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zostanie w ten sposób znacznie ułatwione i przyspieszone. Chcesz przetestować ten moduł dedykowany profesjonalistom? Napisz do nas.

Napisz do nas